300418 深市 昆仑万维

证券代码：300418      证券简称：昆仑万维    公告编号：2024-003
                昆仑万维科技股份有限公司

    关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、修订原因及依据

    根据公司经营业务发展需要,同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》和相关治理制度进行系统性的梳理与修订。

    二、《公司章程》及相关制度修订情况

    （一）《公司章程》相关条款及具体修订内容详见公司于同日披露的《公司章程修订对照表》

    （二）本次制定、修订其他相关制度明细

序号                      制度名称                        是否提交股东大会

 1  《昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》                是

 2  《昆仑万维科技股份有限公司董事会议事规则》                  是

 3  《昆仑万维科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》        否


 4  《昆仑万维科技股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》        否

 5  《昆仑万维科技股份有限公司审计委员会实施细则》              否

 6  《昆仑万维科技股份有限公司独立董事年报工作制度》            否

 7  《昆仑万维科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》        否

    本次修订《公司章程》及其他相关制度事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。其中，《昆仑万维科技股份股份有限公司公司章程》《昆仑万维科技股份股份有限公司独立董事工作制度》及《昆仑万维科技股份股份有限公司董事会议事规则》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

    同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。

    本次修订后的《公司章程》及其他相关制度，公司已于本公告披露同日刊登
在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、《昆仑万维科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

    2、深交所要求的其他备查文件

    特此公告。

                                      昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                二零二四年三月十八日