300418 深市 昆仑万维

  证券代码：300418    证券简称：昆仑万维  公告编号：2021-061

                北京昆仑万维科技股份有限公司

                关于修改《公司章程》的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召开了
第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容如下：

    一、修改《公司章程》的基本情况

  为进一步规范公司治理，提升公司法人治理结构稳定性，及经营决策效率，公司拟变更《公司章程》中关于法定代表人的任职条款，具体如下：

  变更前：

  第八条 总经理为公司的法定代表人。

  拟变更后：

  第八条 董事长为公司的法定代表人。

    二、独立董事意见

  公司修改《公司章程》有利于规范公司治理，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序合法有效。综上，我们同意修改《公司章程》的事项，并同意提交公司股东大会审议。

    三、其他事项说明

    公司本次拟修改《公司章程》事项尚须公司股东大会审议通过，审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的《公司章程》为准。
    四、备查文件

    1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第十八次会议决议》

    2、修改后的《公司章程》

  特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
          二零二一年五月三十一日