证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2021-028
北京昆仑万维科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议通知于 2021 年 4 月 17 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第四届董事会第十四次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场方式召开。
3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。
4、会议由金天董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年年度报告全文及摘要》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2020 年年度审计报告>的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年年度审计报告》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
（三）审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年度总经理工作报告》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
（四）审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年度董事会工作报告》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》
会议逐项表决通过了以下事项：
5.1《赵保卿 2020 年度述职报告》
表决结果：关联董事赵保卿回避了表决，由非关联董事投票表决，同意票 6 票，占
出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5.2《陈浩 2020 年度述职报告》
表决结果：关联董事陈浩回避了表决，由非关联董事投票表决，同意票 6 票，占出
席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5.3《薛镭 2020 年度述职报告》
表决结果：关联董事薛镭回避了表决，由非关联董事投票表决，同意票 6 票，占出
席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年度财务决算报告》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
公司拟以总股本 1,150,141,704 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.74 元（含税），
合计派发现金股利 200,124,656.50 元。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站上的披露信息。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站上的披露信息。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
（九）审议通过《关于公司<2020 年度社会责任报告>的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年度社会责任报告》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
（十）审议通过《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》
同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。
公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站上的披露信息。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司董事会向董事长授权对外交易事项的议案》
董事会拟将未达到董事会审议标准的对外交易事项授权给董事长决定，本授权有效期为本次董事会会议审议之日至 2022 年再次召开年度董事会审议该议案之前。
董事会对此项议题进行了讨论和表决，关联董事回避表决。
表决结果：赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
（十二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修改<公司章程>的公告》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
（十四）审议通过《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
为增加利润分配决策的透明度和可操作性，保持利润分配政策的持续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司制定了《北京昆仑万维科技股份有限公司未来三年（2021 年-2023年）股东分红回报规划》。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 5 月 19 日下午 14 点在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际
中心 B 座 11 层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第十四次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零二一年四月二十八日
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