300417 深市 南华仪器

证券代码：300417          证券名称：南华仪器      公告编号：2023-031
            佛山市南华仪器股份有限公司

          关于选举第五届董事会董事长、

        聘任高级管理人员及董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 8 日召
开了 2022 年度股东大会选举产生了第五届董事会。股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、选举第五届董事会董事长的情况

  董事会同意选举杨耀光先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    二、聘任高级管理人员的情况

  （1）董事会同意聘任梁伟明先生为公司总经理，任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

  （2）董事会同意聘任苏启源为公司总工程师，任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

  （3）董事会同意聘任周柳珠女士为公司财务总监，任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

  （4）董事会同意聘任陈勇理、肖泽民、伍颂颖为公司副总经理，任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

  （5）董事会同意聘任伍颂颖女士为公司董事会秘书，任期三年,自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

    独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

    特此公告。

                                    佛山市南华仪器股份有限公司董事会
                                                  2023 年 5 月 8 日