300417 深市 南华仪器

证券代码：300417          证券简称：南华仪器          公告编号：2021-029
              佛山市南华仪器股份有限公司

            关于2020年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开的
第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》。现将相关事项公告如下：

    一、2020 年度利润分配预案的基本情况

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度归属上市
公司普通股股东的净利润为 66,365,221.41 元，母公司实现净利润人民币
129,339,408.56 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 319,617,009.51 元，
可供投资者分配利润为人民币 260,444,072.26 元。

    基于公司未分配利润较为充足及对未来发展的良好预期，在符合《公司章程》规定并保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董事会决议，公司 2020 年度利润分配方案如下：

    公司拟以现有总股本剔除回购股份后的股份总数 134,563,200 股为基数，向全体
股东每 10 股派发红利 2.50 元（含税），预计派发现金股利 33,640,800.00 元（含税）。
    截至本公告日，公司回购专户累计已回购股份数量 2,445,176 股，该股份不享有
利润分配、公积金转增股本等权利，本预案公告之日后至实施前公司总股本发生变动的，以分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

      二、审议批准情况

    1、董事会、监事会意见

    公司 2020 年度利润分配方案符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定，合
法合规。

    2、独立董事意见

    经审核，独立董事认为：公司 2020 年度利润分配的方案符合《公司法》、《公司
章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2020 年度利润分配方案。

    本预案须提请公司 2020 年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第六次会议决议；

    2、第四届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                        佛山市南华仪器股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 27 日