证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2020-026
苏州苏试试验集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年年度股
东大会会议通知已于 2020 年 4 月 10 日以公告形式发布。2020 年 4 月 30 日下午
两点,公司于二楼会议室召开了 2019 年年度股东大会,会议由钟琼华董事长主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 6 名, 代表股份 58,740,500
股,占公司股份总数的 43.3261%;其中,通过网络投票出席会议的股东共 0 名,代表股份 0 股,占公司股份总数的 0%;单独或合计持有公司股份比率低
于 5%的股东(以下简称“中小投资者”) 1名,代表股份 500 股,占公司股份总
数的 0.0004%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议;北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行,表决形成如下决议:
1、《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况:同意 58,740,500 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0
股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的0 %。表决结果:通过。
其中,中小投资者表决结果:同意 500 股,占出席会议中小投资者有表决
权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;弃权
0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。
2、《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况:同意 58,740,500 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;反对 0
股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的0 %。表决结果:通过。
其中,中小投资者表决结果:同意 500 股,占出席会议中小投资者有表决
权股份的 100 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;弃
权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。
3、《关于公司<2019 年年度报告>全文及摘要的议案》
表决情况:同意 58,740,500 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;反对 0
股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的0 %。表决结果:通过。
其中,中小投资者表决结果:同意 500 股,占出席会议中小投资者有表决
权股份的 100 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;弃
权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。
4、《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
表决情况:同意 58,740,500 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;反对 0
股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的0 %。表决结果:通过。
其中,中小投资者表决结果:同意 500 股,占出席会议中小投资者有表决
权股份的 100 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;弃
权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。
5、《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》
表决情况:同意 58,740,500 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;反对 0
股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的0 %。表决结果:通过。
其中,中小投资者表决结果:同意 500 股,占出席会议中小投资者有表决
权股份的 100 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;弃
权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。
6、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
表决情况:同意 58,740,500 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;反对 0
股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的0 %。表决结果:通过。
其中,中小投资者表决结果:同意 500 股,占出席会议中小投资者有表决
权股份的 100 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;弃
权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。
7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决情况:同意 58,740,500 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;反对 0
股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的0 %。表决结果:通过。
其中,中小投资者表决结果:同意 500 股,占出席会议中小投资者有表决
权股份的 100 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;弃
权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况:同意 58,740,500 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;反对 0
股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的0 %。表决结果:通过。
其中,中小投资者表决结果:同意 500 股,占出席会议中小投资者有表决
权股份的 100 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;弃
权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定;表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019 年年度股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
2020年 4月 30日