证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-039
苏州苏试试验集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会会议通知已于2019年3月29日以公告形式发布。2019年4月19日下午两点，公司于二楼会议室召开了2018年年度股东大会，会议由钟琼华董事长主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有10名,代表股份61,646,500股,占公司有表决权股份总数的45.4696%；其中，通过网络投票出席会议的股东共4名，代表股份26,500股，占公司有表决权股份总数的0.0195%；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东(以下简称“中小投资者”)5名，代表股份306,500股，占公司有表决权股份总数的0.2261%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：
1、《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意61,620,000股，占出席会议有表决权股份的99.9570%；反对
25,400股，占出席会议有表决权股份的0.0412%；弃权1,100股，占出席会议有表决权股份的0.0018%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意280,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的91.3540%；反对25,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份的8.2871%；弃权1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.3589%。
2、《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意61,620,000股，占出席会议有表决权股份的99.9570%；反对
25,400股，占出席会议有表决权股份的0.0412%；弃权1,100股，占出席会议有表决权股份的0.0018%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意280,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的91.3540%；反对25,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份的8.2871%；弃权1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.3589%。
3、《关于公司<2018年年度报告>全文及摘要的议案》
表决情况：同意61,620,000股，占出席会议有表决权股份的99.9570%；反对
25,400股，占出席会议有表决权股份的0.0412%；弃权1,100股，占出席会议有表决权股份的0.0018%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意280,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的91.3540%；反对25,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份的8.2871%；弃权1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.3589%。
4、《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意61,620,000股，占出席会议有表决权股份的99.9570%；反对
25,400股，占出席会议有表决权股份的0.0412%；弃权1,100股，占出席会议有表决权股份的0.0018%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意280,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的91.3540%；反对25,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份的8.2871%；弃权1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.3589%。
5、《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意61,620,000股，占出席会议有表决权股份的99.9570%；反对
26,500股，占出席会议有表决权股份的0.0430%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意280,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的91.3540%；反对26,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的8.6460%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决情况：同意61,620,000股，占出席会议有表决权股份的99.9570%；反对
25,400股，占出席会议有表决权股份的0.0412%；弃权1,100股，占出席会议有表决权股份的0.0018%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意280,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的91.3540%；反对25,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份的8.2871%；弃权1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.3589%。
7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决情况：同意61,620,000股，占出席会议有表决权股份的99.9570%；反对
26,500股，占出席会议有表决权股份的0.0430%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意280,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的91.3540%；反对26,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的8.6460%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
8、《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意61,620,000股，占出席会议有表决权股份的99.9570%；反对
25,400股，占出席会议有表决权股份的0.0412%；弃权1,100股，占出席会议有表决权股份的0.0018%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意280,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的91.3540%；反对25,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份的8.2871%；弃权1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.3589%。
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意61,620,000股，占出席会议有表决权股份的99.9570%；反对
25,400股，占出席会议有表决权股份的0.0412%；弃权1,100股，占出席会议有表决权股份的0.0018%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意280,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的91.3540%；反对25,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份的8.2871%；弃权1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.3589%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2018年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于苏州苏试试验集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司
董事会
2019年4月19日
