300415 深市 伊之密

证券代码：300415          证券简称：伊之密          公告编号：2023-032
                伊之密股份有限公司

          关于 2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1.本次股东大会无出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开日期和时间：

    现场会议时间：2023年5月23日（星期二）下午2:00；

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年5月23日上午9:15至2023年5月23日下午3:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会

    5、会议主持人：董事长甄荣辉先生

    6、会议出席情况：

    （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 178,399,358 股，占上市公司总
股份的 38.0701％。

    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 173,121,447 股，占上市公司总
股份的 36.9438％。

    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 5,277,911 股，占上市公司总股份的
1.1263％。

（2）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 12,463,026 股，占上市公司
总股份的 2.6596％。

    其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 7,185,115 股，占上市公司
总股份的 1.5333％。

    通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 5,277,911 股，占上市公司总股份
的 1.1263％。
（3）出席会议的其他人员

    公司董事、监事均出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
提案 1.00 《关于公司＜2022 年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：

    同意178,374,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 12,438,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7994％；反对
25,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 《关于公司＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：

    同意178,374,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 12,438,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7994％；反对
25,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 《关于公司＜2022 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：

    同意178,374,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 12,438,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7994％；反对
25,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 《关于公司＜2022 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：

    同意178,374,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 12,438,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7994％；反对
25,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 5.00 《关于公司＜2022 年度利润分配预案＞的议案》
总表决情况：

    同意178,374,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 12,438,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7994％；反对
25,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 《关于公司＜2022 年度内部控制自我评价报告＞的议案》
总表决情况：

    同意178,372,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 12,436,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7834％；反对
27,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：

    同意178,374,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：


    同意 12,438,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7994％；反对
25,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》
总表决情况：

    同意178,374,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 12,438,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7994％；反对
25,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 《关于为参股公司提供担保的议案》
总表决情况：

    同意178,374,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 12,438,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7994％；反对
25,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：


    同意178,374,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 12,438,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7994％；反对
25,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 11.00 《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》
总表决情况：

    同意178,372,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 12,436,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7834％；反对
27,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 12.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决情况：

    同意178,372,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 12,436,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7834％；反对
27,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2166％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 13.00 《关于 2023 年度董监高薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：

    同意 12,438,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7994％；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 12,438