300415 深市 伊之密

证券代码：300415        证券简称：伊之密          公告编号：2021-055
          广东伊之密精密机械股份有限公司

          第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电
子邮件相结合的方式已于 2021 年 10 月 17 日向各位监事发出，本次会议以现场
召开会议方式举行，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席温建成先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

  公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2021年第三季度报告》，主要内容为 2021 年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。《2021 年第三季度报告》及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
并把 2021 年第三季度报告提示性公告同时刊登在 2021 年 10 月 29 日的《证券时
报》。

  通过对公司《2021 年第三季度报告》的认真核查，全体监事认为：公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；《2021 年第三季度报告》内容能够真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营成果和财务状况，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效。综上，监事会同意上述事项。

    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。、

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司
                        监事会
            2021 年 10 月 29 日