300415 深市 伊之密

证券代码：300415          证券简称：伊之密          公告编号：2020-036
          广东伊之密精密机械股份有限公司

          关于 2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1.本次股东大会无出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开日期和时间：

  现场会议时间：2020年5月20日（星期三）下午2:00；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年5月20日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午3:00的任意时间。
  2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

  4、会议召集人：广东伊之密精密机械股份有限公司董事会

  5、会议主持人：董事长陈敬财先生

  6、会议出席情况：

    （1）股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 201,267,244 股，占上市公司
总股份的 46.5896％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 200,803,044股，占上市公司总股份的46.4822％。通过网络投票的股东4人，代表股份464,200股，占上市公司总股份的 0.1075％。

    （2）中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 15,603,220 股，占上市公司总

股份的 3.6119％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 15,139,020 股，占
上市公司总股份的 3.5044％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 464,200 股，
占上市公司总股份的 0.1075％。参与本次股东大会网络投票的股东共计 8 名，代表有表决权的股份数为 164,088 股，占公司有表决权股份总数的 0.0380%。

    （3）出席会议的其他人员

    公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于公司＜2019 年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：

  同意 201,267,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 15,603,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《关于公司＜2019 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：

  同意 201,267,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：


  同意 15,603,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于公司＜2019 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：

  同意 201,267,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 15,603,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于公司＜2019 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：

  同意 201,267,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 15,603,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于公司＜2019 年度利润分配预案＞的议案》
总表决情况：

  同意 201,267,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 15,603,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于公司＜2019 年度内部控制自我评价报告＞的议案》
总表决情况：

  同意 201,267,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 15,603,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：

  同意 201,267,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 15,603,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》
总表决情况：

  同意 195,090,624 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9311％；反对
6,176,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 9,426,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.4145％；反对
6,176,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.5855％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于延长买方信贷担保额度有效期的议案》
总表决情况：

  同意 201,267,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 15,603,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》
总表决情况：

  同意 201,267,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 15,603,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决情况：

  同意 201,267,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 15,603,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 《关于 2020 年度董监高薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：

  同意 201,267,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 15,603,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 13.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：


  同意 55,467,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 15,603,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席