证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2020-007
广东伊之密精密机械股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电
子邮件相结合的方式已于 2020 年 4 月 17 日向各位董事发出，本次会议以现场和
网络远程相结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长陈敬财先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2019 年度报告>及其摘要的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2019年度报告》及其摘要，主要内容为 2019 年公司整体经营情况及主要财务指标。《2019 年度报告》全文及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并
把年报提示性公告同时刊登在 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2019 年度董事会工作报告》，主要内容为公司 2019 年度的经营基本情况、公司未来发展规划、董事会日常工作情况等。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起
草了《2019 年度总经理工作报告》，主要内容为 2019 年公司经营管理工作回顾、公司 2019 年各项目标完成情况、2020 年经营目标及计划。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度财务审计报
告，公司 2019 年度实现营业收入 2,113,851,319.88 元，比上年同期增长 4.91%；
归属于上市公司股东的净利润为 192,830,181.03 元，比上年同期增长 9.97%。公司依据上述审计报告编制了《2019 年度财务决算报告》。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润52,674,849.18 元，按照公司法规定提取法定盈余公积金 5,267,484.92 元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 192,830,181.03 元。母公司 2019 年度拟以
430,000,590 股为基数（此数据为截至 2020 年 4 月 28 日公司股本总额 43,200.00
万股减去 2020 年 4 月 28 日公司已回购股份数 199.941 万股的数据），向全体股
东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会［2008］7 号）等有关法律、法规和规章制度，对目前的内部控制制度进行了全面深入的检查和评价，并起草了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于公司<2019 年度社会责任报告>的议案》
公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件的规定，起草了《2019 年
度社会责任报告》，主要内容为公司 2019 年生产经营的同时，在经济、社会、环境、公司治理等方面开展的工作。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》
经公司综合考虑与筛选，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，并且能够按时出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且具有良好的声誉。
综合考虑该所的审计质量与服务水平，经独立董事认可，公司董事会和监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并授权董事长决定其 2020 年度审计费用。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九：审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》
1、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请等值人民币6.5亿元的综合授信额度，期限不超过 36 个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供连带责任担保。
2、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司向中国工商银行股份有限公司容桂支行申请等值人民币2.2亿元的综合授信额度，授信期不超过 36 个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。
3、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司向兴业银行股份有限公司佛山分行及兴业银行股份有限公司境外分支机构申请共用等值 5 亿元人民币的综合授信额度（其中敞口额度 4 亿元），授信期不超过 36 个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。
4、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司向中国银行股份有限公司顺德分行及境外分行申请等值人民币 2 亿元的综合
授信额度，授信期不超过 36 个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。
5、为满足公司全资子公司伊之密精密机械（香港）有限公司（以下简称伊之密香港）的经营活动需要，解决资金周转问题，伊之密香港向恒生银行有限公司申请 7,000 万港币的综合授信额度,授信期为 12 个月，伊之密香港在授信额度内贷款由公司提供担保。
6、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请等值人民币 6 亿元的综合授信额度，其中 4 亿元的综合授信额度，授信期不超过 36 个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保；另外 2 亿元为票据池额度，授信期不超过 36 个月，公司及子公司共享使用，以公司及子公司入池票据质押，为票据池内全部共享企业提供担保。
7、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向恒生银行（中国）有限公司顺德支行申请等值人民币 1 亿元的综合授信额度，授信期不超过 36 个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供连带责任担保。
8、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请等值人民币 2 亿元的综合授信额度，授信期不超过 36 个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。
9、为满足公司全资子公司广东伊之密注压科技有限公司的生产经营需要，解决资金周转问题，广东伊之密注压科技有限公司向广东南海农村商业银行股份有限公司申请等值人民币 1 亿元的授信额度，授信期不超过 12 个月，授信额度内贷款由公司提供担保。
上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于延长买方信贷担保额度有效期的议案》
公司于 2016 年 9 月 22 日和 2016 年 10 月 14 日分别召开第二届董事会第十
八次会议和 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司以“消费信贷担保”模式购买公司产品客户提供担保的议案》，议案具体内容如下：为扩大公司销售规模、增强公司盈利能力，公司拟采用专用机械设备行业通用的“买方信贷”业务模式开展销售活动。顺德农商行拟为公司及子公司推荐的符合条件的信誉良好的客户提供贷款，贷款金额，利率等具体内容以银行与借款人签署的具体借款合同为准，该贷款全部用于客户向广东伊之密精密机械股份有限公司或其子公司支付采购贷款，公司为通过公司或子公司以买方信贷方式购买公司产品的客户在顺德农商行贷款金额不超过 2.6 亿元人民币范围提供连带担保责任，额度有效期为 24 个月，单笔贷款期限不超过 36 个月；担保期间至相应借款合同约定的债务人履行债务期限届满二年。
公司于 2018 年 4 月 18 日和 2018 年 5 月 15 日分别召开第三届董事会第五次
会议和 2017 年度股东大会，审议通过了《关于延长买方信贷担保额度有效期的议案》，将原担保额度有效期延长 24 个月。
目前，该买方信贷担保业务担保期限将到期，公司拟延长买方信贷担保额度有效期 3 年。
上述有关担保事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过了《关于对全资子公司广东佳全号融资租赁有限公司增资的议案》
因业务发展需要，公司对全资子公司广东佳全号融资租赁有限公司增资人民币 15,000 万元，增资后广东佳全号融资租赁有限公司注册资本为人民币 20,000万元，公司持有其 100%股权。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》
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