证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2022-005
四川中光防雷科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于 2022 年 3 月 24 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2022 年 3 月 11 日
以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 8 名，实到董事 6 名，其中董事魏军锋先生因疫情防控原因未能亲自出席会议，委托董事周辉先生代为出席会议并投票，独立董事金智先生因疫情防控原因未能亲自出席会议，委托独立董事汪学刚先生代为出席会议并投票，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2021 年年董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会 2021 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
与会董事审议通过的公司 2021 年度董事会工作报告，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理”相关部分。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司2021 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2021年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川中光防雷科技股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
2021 年，公司营业收入： 59,186.10 万元，同比增长 32.57%；利润总额：
2,596.87 万元，同比下降 20.96%；归属于母公司的净利润：2,912.16 万元，同比
下降 8.29%；截止 2021 年 12 月 31 日,公司总资产：115,644.34 万元，归属于母
公司的所有者权益 93,807.65 万元。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021 年度财务决算报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净利润 40,217,387.54 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积 4,021,738.75 元，2021 年度公司实现可供股东分配的利润 36,195,648.79 元，2021 年度末公司累计可供股东分配的利润为397,084,894.04 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 326,019,466
股为基数，每 10 股派发现金红利 0.17 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 5,542,330.92 元，送红股 0 股。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司拟定的 2021 年度利润分配方案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告的议案》
公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见。《2021 年度内部控制的自我评价报告》及审计机构所发表意见的具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》
经公司审计委员会提议，公司全体独立董事的事前认可，董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。关于 2022 年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层依审计工作量和审计机构协商确定。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于制定 2022 年度董事薪酬方案的议案》
董事会审议通过了 2022 年度公司董事的薪酬方案。
（1）董事
在公司兼任行政职务的董事，领取行政职务对应的薪酬，不再在公司另外领取董事薪酬。董事因执行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。
未在公司兼任行政职务的董事，公司支付董事津贴拟定为一万八千元\年（税前）。未在公司兼任行政职务的董事，因执行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。
（2）独立董事
独立董事的津贴定为六万元\年（税前）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于制定 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会审议通过了 2022 年度公司高级管理人员的薪酬方案。
（1）总经理：总经理的薪酬拟定为四十万元至八十万元（税前），此薪酬将与公司 2022 年度经审计的经营业绩挂钩。
（2）副总经理、财务总监的薪酬拟定为十八万元至五十四万元（税前），此薪酬将与公司 2022 年度经审计的经营业绩挂钩。
2022 年度结束后，董事会及董事会薪酬与考核委员会将严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序对高级管理人员进行考核。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》第八章规定“公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。”，鉴于公司本激励计划规定的股票期权第三个行权期行权条件未达成，公司拟对本激励计划股票期权第三个行权期行权条件未达成所涉已获授但尚未行权的股票期权 256.8 万份进行注销。
公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期为自 2021 年 1 月 6 日至 2021
年 12 月 23 日止，目前行权期限已届满，公司拟将 1 名激励对象持有的第一个行
权期已到期未行权的 4000 份股票期权进行注销。
综上，本次将注销股票期权合计 257.2 万份，注销完成后，激励对象持有剩余股票期权数量为 0 份。
针对上述事项，公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
董事会认为：在确保日常经营和资金安全的前提下，公司在人民币 50,000万元的额度内使用自有闲置资金购买低风险理财产品，将有利于提高资金的使用效率，增加闲置自有资金的收益，符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司章程部分条款进行修订。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及内部控制相关制度的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
董事会同意修订《股东大会议事规则》，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
董事会同意修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
15、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
董事会同意修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
查看PDF原文
