证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2021-015
四川中光防雷科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及内部控制相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、《公司章程》及相关制度的修订情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规的最新规定，为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，并结合公司实际情况，对公司章程及内部控制相关制度中的部分条款进行了修订。
公司于2021年3月29日召开了第四届董事会第九次会议，逐项审议通过了下列议案：
序号 议案名称
1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
9 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
其中，下列议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效：
序号 议案名称
1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
现将《公司章程》及内部控制相关制度修订的具体情况公告如下：
（一）对《公司章程》的修订
修订前 修订后
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其
入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。
个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。 股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义 者其他具有股权性质的证券。
直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责 行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义
任。 直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第六十条 股东大会的职权 第六十条 股东大会的职权
（一）股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权: （一）股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权:
… …
12．审议批准第六十一条规定的担保事项； 12．审议批准第六十一条规定的担保事项和财务资助事项；
… …
15．审议公司发生的（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的交易： 15.审议公司发生的重大交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之 1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，该交易 一的：
涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉
2）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
个会计年度经审计营业收入的 30％以上，且绝对金额超过 3000 万元； 2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
3）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
会计年度经审计净利润的 30％以上，且绝对金额超过 300 万元； 3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
30％以上，且绝对金额超过 3000 万元； 4)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以
5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30％以上，且 上，且绝对金额超过 5,000 万元；
绝对金额超过 300 万元。 5)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 金额超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
公司发生的交易仅达到以上第（3）项或者第（5）项标准，且公司最近一个会
计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，可免于按照前款规定履行股东大会审
议程序。
… …
（二）本条第（一）之第 15 项的交易为： （二）本条第（一）之第 15 项的交易为：
1、购买或者出售资产； 1、购买或者出售资产；
2、对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资， 2、对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外)；
投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）； 3、提供财务资助(含委托贷款)；
3、提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）； 4、提供担保(指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保)；
4、提供担保（含对子公司担保）； 5、租入或者租出资产；
5、租入或者租出资产； 6、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；
6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 7、赠与或者受赠资产；
7、赠与或者受赠资产； 8、债权或者债务重组；
8、债权或者债务重组； 9、研究与开发项目的转移；
9、研究与开发项目的转移； 10、签订许可协议；
10、签订许可协议； 11、放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)；
11、深圳证券交易所认定的其他交易。 12、深圳证券交易认定的其他交易；
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商 13、虽进行前述规定的交易事项但属于公司的主营业务活动的、不属于本条所
品，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。 称“交易”。
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