《公司章程》修订对照表
公司根据最新颁布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》对《公司章程》进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第九十九条 董事连续两次未能亲自出 第九十九条 非独立董事连续两次未能 席，也不委托其他董事出席董事会会议， 亲自出席，也不委托其他董事出席董事 视为不能履行职责，董事会应当建议股东 会会议，视为不能履行职责，董事会应
大会予以撤换。 当建议股东大会予以撤换。
第一百〇四条 公司设立独立董事。独立
一百〇四条 公司设立独立董事。独立董 董事是指不在公司担任除董事外的其他 事是指不在公司担任除董事外的其他职 职务，并与公司及公司主要股东、实际 务，并与公司及公司主要股东不存在可能 控制人不存在直接或者间接利害关系， 妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系的董事。
第一百〇六条 担任独立董事应当符合
以下条件：
第一百〇六条 担任独立董事应当符合以 （一）根据法律、法规及其他规范性
下条件： 文件的有关规定，具备担任上市公司董
（一）根据法律、法规及其他规范性文 事的资格；
件的有关规定，具备担任上市公司董事的 （二）具有法律、法规和其他规范性
资格； 文件中所要求的独立性；
（二）具有法律、法规和其他规范性文 （三）具备公司运作的基本知识，熟
件中所要求的独立性； 悉相关法律、法规、规章及规则；
（三）具备公司运作的基本知识，熟悉 （四）具有 5 年以上法律、会计或者
相关法律、法规、规章及规则； 经济等工作经验；
（四）具有 5 年以上法律、经济或者其 （五）具有良好的个人品德，不存在
他履行独立董事职责所必需的工作经验； 重大失信等不良记录；
（五）本章程规定的其他条件。 （六）法律、行政法规、中国证监会
规定、证券交易所业务规则和本章程规
定的其他条件。
第一百〇七条 下列人员不得担任独立董 第一百〇七条 下列人员不得担任独立
事： 董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的 （一）在公司或者其附属企业任职的
人员及其直系亲属、主要社会关系（直系 人员及其直系亲属、主要社会关系（直 亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 系亲属是指配偶、父母、子女等；主要
关系是指兄弟姐妹、岳父母、子女的配偶、 社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、子女兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟
（二）直接或间接持有公司 1%以上股 姐妹等）；
份或是公司前 10 名股东中的自然人股东 （二）直接或间接持有公司 1%以上
及其直系亲属； 股份或是公司前 10 名股东中的自然人
（三）在直接或间接持有公司 5%以上 股东及其直系亲属；
股份的股东单位或者在公司前五名股东 （三）在直接或间接持有公司 5%以
单位任职的人员及其直系亲属； 上股份的股东单位或者在公司前五名股
（四）最近一年内曾经具有前三项所 东单位任职的人员及其直系亲属；
列举情形的人员； （四）在公司控股股东、实际控制人
（五）为公司或者其附属企业提供财 的附属企业任职的人员及其直系亲属；
务、法律、咨询等服务的人员； （五）与公司及其控股股东、实际控
（六）本章程规定的其他人员； 制人或者其各自的附属企业有重大业务
（七）中国证监会认定的其他人员。 往来的人员，或者在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职的
人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控
制人或者其各自附属企业提供财务、法
律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全
体人员、各级复核人员、在报告上签字
的人员、合伙人、董事、高级管理人员
及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一
项至第六项所列举情形的人员；
八）法律、行政法规、中国证监会
规定、证券交易所业务规则和公司章程
规定的不具备独立性的其他人员。
“附属企业”是指受相关主体直接或
者间接控制的企业，不包括《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》规定的与
公司不构成关联关系的企业；“重大业
务往来”是指根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及深圳证券交易所
其他相关规定或者本章程规定需提交股
东大会审议的事项，或者深圳证券交易
所认定的其他重大事项；“任职”是指
担任董事、监事、高级管理人员以及其
他工作人员。
第一百〇八条 公司董事会、监事会、单
独或者合并持有公司 1%以上股份的股
东可以提出独立董事候选人，并经股东
第一百〇八条 公司董事会、监事会、单独 大会选举决定。
或者合并持有公司 1%以上股份的股东可 依法设立的投资者保护机构可以公
以提出独立董事候选人，并经股东大会选 开请求股东委托其代为行使提名独立董
举决定。 事的权利。
本条第一款规定的提名人不得提名
与其存在利害关系的人员或者有其他可
能影响独立履职情形的关系密切人员作
为独立董事候选人。
第一百〇九条 独立董事的提名人在提名 第一百〇九条 独立董事的提名人在提前应当征得被提名人的同意。提名人应当 名前应当征得被提名人的同意。提名人充分了解被提名人职业、学历、职称、详 应当充分了解被提名人职业、学历、职细的工作经历、全部兼职等情况，并对其 称、详细的工作经历、全部兼职、有无担任独立董事的资格和独立性发表意见， 重大失信等不良记录等情况，并对其担被提名人应当就其本人与公司之间不存 任独立董事的资格和独立性发表意见，在任何影响其独立客观判断的关系发表 被提名人应当就其本人与公司之间不存公开声明。在选举独立董事的股东大会召 在任何影响其独立客观判断的关系发表开前，公司董事会应当按照规定公布上述 公开声明。在选举独立董事的股东大会
内容。 召开前，公司董事会应当按照规定公布
上述内容。
第一百一十条 在选举独立董事的股东大
会召开前，公司将所有被提名人的有关材
料同时报送中国证监会及其在公司所在
地的派出机构、证券交易所。公司董事会 第一百一十条 在选举独立董事的股东对被提名人的有关情况有异议的，应同时 大会召开前，公司将所有被提名人的有
报送董事会的书面意见。 关材料同时报送证券交易所，相关报送
上述机构对独立董事的任职资格和 材料应当真实、准确、完整。
独立性进行审核。对上述机构持有异议的 证券交易所提出异议的，公司不得被提名人，可作为公司董事候选人，但不 提交股东大会选举。
作为独立董事候选人。在召开股东大会选
举独立董事时，公司董事会应对独立董事
候选人是否被上述机构提出异议等情况
进行说明。
第一百一十二条 独立董事连续 3 次未亲 第一百一十二条 独立董事连续两次未
自出席董事会会议的，由董事会提请股东 能亲自出席董事会会议，也不委托其他大会予以撤换。除出现上述情况及本章程 独立董事代为出席的，董事会应当在该第九十五条中规定的不得担任董事的情 事实发生之日起三十日内提议召开股东
大会解除该独立董事职务。
形外，独立董事任期届满前不得无故被免 独立董事被解除职务导致董事会或
职。 者其专门委员会中独立董事所占比例不
符合法律法规或者公司章程的规定，或
者独立董事中欠缺会计专业人士的，上
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