300413 深市 芒果超媒

 证券代码：300413        证券简称：芒果超媒      公告编号：2023-041
                  芒果超媒股份有限公司

              关于独立董事任职期限届满的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事钟洪明先生提交的书面辞职报告。钟洪明先生自 2017 年 6 月担任公司独立董事以来，任职已满六年。根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事任职年限的有关规定，钟洪明先生申请辞去公司第四届董事会独立董事以及董事会下设的提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，钟洪明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  鉴于钟洪明先生任期届满辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，钟洪明先生仍将按照法律法规的规定继续履行公司独立董事以及董事会各专门委员会委员相关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。公司将按照有关规定，积极推进独立董事的补选工作。

  钟洪明先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用。公司董事会对钟洪明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

                                          芒果超媒股份有限公司董事会
                                                      2023 年 7 月 1 日