300413 深市 芒果超媒

 证券代码：300413        证券简称：芒果超媒      公告编号：2023-019
                  芒果超媒股份有限公司

      关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第四
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。根据《上市公司治理准则》相关要求，为进一步发挥董事会专门委员会的专业职能，完善公司治理结构，董事会对下设各专门委员会进行调整（任期同第四届董事会）。调整后各专门委员会构成如下：

  （1）战略委员会由 9 名委员组成，分别为：蔡怀军（主任委员）、钟洪明、肖星、刘煜辉、杨贇、宋子超、梁德平、刘昕、彭建；

  （2）审计委员会由 5 名委员组成，分别为：肖星（主任委员）、钟洪明、刘煜辉、梁德平、刘昕；

  （3）提名委员会由 5 名委员组成，分别为：钟洪明（主任委员）、肖星、刘煜辉、蔡怀军、宋子超；

  （4）薪酬与考核委员会由 5 名委员组成，分别为：刘煜辉（主任委员）、钟洪明、肖星、杨贇、刘昕。

  特此公告。

                                          芒果超媒股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 22 日