证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2022-006
芒果超媒股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2022年4月21日以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议由张华立董事长主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事和部分高级管理人员列席会议，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
经审议，董事会认为《2021 年度董事会工作报告》客观反映了公司董事会
2021 年在战略规划、经营管理、公司治理等重大事项决策方面的工作情况。公司独立董事钟洪明先生、肖星女士和刘煜辉先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。相关报告详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
经审议，董事会同意公司总经理蔡怀军先生所作的《2021 年度总经理工作
报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
经审议，董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。审计报告详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，董事会认为《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度建设及运行情况，公司内部控制体系较为完善并能得到有效地执行。独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见和报告全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
经审议，董事会认为《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实
反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构和独立财务顾问出具了核查意见。独立董事意见、相关核查意见及报告全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
根据《公司章程》《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》有关
规定，在征求中小股东和独立董事意见基础上，在保障公司正常经营和长远发展前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟以
总股本 1,870,720,815 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），不
送红股，不进行资本公积金转增股本。独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见和分配预案详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、逐项审议通过《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案》
公司根据上一年日常关联交易实际执行情况，结合业务规划，对 2022 年日
常关联额度进行合理预计。按照关联交易关联董事回避表决机制，董事会对 2022
年度日常关联交易预计根据所涉及的关联方进行逐项表决：
7.1 2022 年度公司与控股股东、实际控制人及其关联方日常关联交易预计
关联董事张华立、罗伟雄、张勇、蔡怀军和唐靓回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7.2 2022 年度公司与咪咕文化科技有限公司及其关联方日常关联交易预计
关联董事刘昕回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。独立董事意见、保荐机构核查意见和日常关联交易预计情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》
董事会认为，本次全资子公司小芒电子商务有限责任公司（以下简称“小芒电商”）增资扩股有利于增强小芒电商资金实力，补充运营所需流动资金，有利于小芒电商与芒果生态各板块的业务协同，符合公司战略发展目标，交易价格在第三方专业机构评估结果基础上确定，定价合理、公平、公允，董事会同意本次增资扩股暨关联交易事项。独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。独立董事意见、保荐机构核查意见和增资扩股情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
本议案涉及关联交易，关联董事张华立、罗伟雄、张勇、蔡怀军和唐靓回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司向相关银行申请授信额度。申请授信情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司在不影响正常经营的情况下使用额度不超过人民币30 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，具体操作授权公司管理层实施。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。独立董事意见、保荐机构核查意见和现金管理方案详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意在保障芒果 TV 版权库扩建项目正常营运资金需求且不
影响募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理。独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了核查意见。独立董事意见、独立财务顾问核查意见和使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《关于云存储及多屏播出平台项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意将芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目结项，并将节余
募集资金永久补充流动资金，资金划转完成后，授权管理层办理相关募集资金专户的注销手续，相关募集资金监管协议随之终止。公司独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了核查意见。独立董事意见、独立财务顾问核查意见和募投项目结项情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要议案》
董事会认为 2021 年年度报告及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告全文（中英文版本）和摘要详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为《2022 年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
经审议，董事会同意《2021 年度社会责任报告》。报告全文详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过《关于公司 2021 年度 ESG 报告的议案》
经审议，董事会同意《2021 年度 ESG 报告》。报告全文详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
17、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
经公司持股 5%以上股东湖南财信精果股权投资合伙企业(有限合伙)提名，
公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名彭建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见、非独立董事候选人提名情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
18、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬考核和 2022 年度薪
酬方案的议案》
经审议，董事会认为 2021 年度公司高级管理人员认真落实股东大会、董事
会的各项决议，完成了 2021 年度的业绩目标，同意按照业绩考核结果发放薪酬；2022 年度薪酬政策可以有效激励高级管理人员的积极性、主动性，有利于公司
稳定发展，审议程序符合《公司章程》的规定，同意薪酬方案。独立董事发表了同意的独立意见，意见详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
19、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任周勇先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。具体情况详见公司同
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