证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2021-034
芒果超媒股份有限公司
关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及
聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 5 日召开了第
四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司已完成第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员的选举及公司高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长
经公司第四届董事会第一次会议审议，选举张华立先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。张华立先生简历详见本公告附件。
二、选举第四届董事会各专门委员会成员
公司于 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会选举组成了第四
届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第四届董事会下设：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经公司第四届董事会第一次会议选举，各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会：蔡怀军（主任委员）、张华立、钟洪明、肖星、刘煜辉、罗伟雄、张勇、刘昕、唐靓；
2、审计委员会：肖星（主任委员）、钟洪明、刘煜辉、罗伟雄、唐靓；
3、提名委员会：钟洪明（主任委员）、肖星、刘煜辉、张勇、蔡怀军；
4、薪酬与考核委员会：刘煜辉（主任委员）、钟洪明、肖星、张勇、刘昕。
上述各专门委员会组成人员任期与本届董事会一致。各专门委员会成员简历详见本公告附件。
三、公司董事会聘任总经理情况
经公司第四届董事会第一次会议审议，续聘蔡怀军先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。蔡怀军先生简历详见本公告附件。
四、公司董事会聘任副总经理情况
经公司第四届董事会第一次会议审议，续聘郑华平先生、梁德平先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。郑华平先生、梁德平先生简历详见本公告附件。
五、公司董事会聘任董事会秘书情况
经公司第四届董事会第一次会议审议，续聘吴俊女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。吴俊女士简历详见本公告附件。
六、公司董事会聘任财务总监情况
经公司第四届董事会第一次会议审议，续聘梁德平先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。梁德平先生简历详见本公告附件。
七、公司董事会聘任证券事务代表情况
经公司第四届董事会第一次会议审议，续聘黄建庸先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。黄建庸先生简历详见本公告附件。
八、备查文件
1、芒果超媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日
附件：
张华立先生简历
张华立，男，汉族，1964 年出生，中共党员，一级文学编辑。1986 年毕业
于复旦大学中文系，同年进入湖南电视台工作，1986 年 7 月到 1998 年 12 月历
任《湖南新闻联播》《焦点》节目记者；《晚间新闻》《新闻观察》制片人；新闻中心副主任；（1986.07--1995.11 湖南电视台新闻部记者；1995.11--1997.08湖南电视台编辑组副组长(副科级)；1997.08--1998.12 湖南电视台新闻中心副主
任(正科级)）；1998 年 12 月至 2001 年 1 月任湖南电视台文体频道第一副主任(副
处级)；2001 年 1 月至 2002 年 9 月任湖南娱乐频道总监(正处级)；2002 年 9 月至
2004 年 10 月任湖南娱乐频道总监、党总支副书记；2004 年 10 月至 2006 年 12
月任湖南娱乐频道总监、党委副书记，2006 年 12 月至 2008 年 7 月任湖南广播
影视集团副总经理、湖南娱乐频道总监、党委副书记；2008 年 7 月至 2009 年 9
月任湖南广播影视集团副总经理、湖南电视台（总台）总编辑、副台长（排第一）、
湖南娱乐频道总监、党委副书记；2009 年 9 月至 2010 年 3 月任湖南广播影视集
团副总经理、湖南电视台（总台）总编辑、副台长（排第一）；2010 年 3 月至
2010 年 8 月任湖南广播电视台党委委员、副台长；2010 年 8 月至 2010 年 12 月
任湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑；2010 年 12 月至 2015 年 5 月任
湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑兼卫视频道总监；2015 年 5 月至 2017年 6 月任湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑、湖南广播影视集团有限公
司总经理、卫视频道总监。2017 年 6 月至 2017 年 10 月任湖南广播电视台党委
委员、副台长、总编辑、湖南广播影视集团有限公司总经理；2017 年 10 月至 2018年 6 月任湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑、湖南广播影视集团有限公
司总经理、快乐购物股份有限公司董事长；2018 年 6 月至 2018 年 8 月任湖南广
播电视台党委副书记、副台长、总编辑、湖南广播影视集团有限公司党委副书记、
总经理、快乐购物股份有限公司董事长；2018 年 8 月至 2020 年 5 月任湖南广播
电视台党委副书记、副台长、总编辑、湖南广播影视集团有限公司党委副书记、总经理、芒果超媒股份有限公司党委书记、董事长；2020 年 5 月至今任湖南广播影视集团有限公司(湖南广播电视台)党委书记、董事长、芒果传媒有限公司董事长、芒果超媒股份有限公司党委书记、董事长。
张华立先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
钟洪明先生简历
钟洪明，男，汉族，1975 年 1 月出生，毕业于中国人民大学法学院，法学
博士。曾供职于深圳证券交易所，现任四川省社科院法学所副研究员，兼任中国证券法学研究会理事、四川省法学会商法学研究会秘书长，飞亚达精密科技股份有限公司独立董事。2017 年 6 月至今，任本公司独立董事。
钟洪明先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。
肖星女士简历
肖星，女，1971 年 3 月出生，中共党员，毕业于清华大学，会计学专业博
士研究生学历。1997 年加入清华大学经济管理学院任教，历任助教、讲师、副教授、长聘副教授、长聘教授。现任清华大学经济管理学院教授、会计系主任、清华大学全球私募股权研究院常务副院长，兼任全国会计专业硕士教育指导委员会委员、教育部会计专业教学指导委员会委员、中国农业银行股份有限公司、华熙生物股份有限公司独立董事。2019 年 1 月至今，任本公司独立董事。
肖星女士未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董
刘煜辉先生简历
刘煜辉，男，1970 年 10 月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院数量经
济学专业，博士研究生学历。2003 年 8 月至 2017 年 4 月任职于中国社科院金融
研究所，任金融重点实验室主任，2017 年 4 月任职于中国社会科学院经济研究所研究员。现任中国社会科学院经济学教授，博士生导师，兼任天风证券特邀经济学家，中国首席经济学家论坛理事，中国石油天然气总公司年金理事会理事。2019 年 1 月至今，任本公司独立董事。
刘煜辉先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。
罗伟雄先生简历
罗伟雄，男，汉族，1962 年 11 月出生，中共党员，本科学历，文学学士，
主任编辑职称。1988年4月至2005年4月历任湖南广播电视报社经理部副主任，湖南广播电视报社广告信息部副主任、主任，湖南广播电视报社编辑部主任，湖南广播电视报社副总编辑、总编辑，湖南电广传媒股份有限公司广告分公司总经
理，湖南广播影视集团广告经营管理中心主任；2005 年 4 月至 2010 年 3 月任湖
南广播影视集团副总经理，湖南广播电视局、湖南广播影视集团编委会副总编辑；
2005 年 4 月至 2012 年 4 月任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理；2010
年 3 月至 2018 年 6 月任湖南广播电视台党委委员、副台长，并先后兼任湖南广
播电视台经营与产业管理委员会主任、芒果传媒有限公司董事；2018 年 6 月任湖南广播影视集团有限公司党委委员。2018 年 7 月至今，任湖南广播电视台党委委员、副台长，湖南广播影视集团有限公司党委委员、副总经理，芒果传媒有
罗伟雄先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
张勇先生简历
张勇，男，1962 年出生，中共党员，毕业于郑州轻工业学院自动化控制专
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