300413 深市 芒果超媒

证券代码：300413        证券简称：芒果超媒          公告编号：2021-027
                芒果超媒股份有限公司

            2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开与出席情况

    1、本次会议召开时间

    （1）现场会议时间：2021 年 05 月 21 日（星期五）14：30

    （2）网络投票时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 05 月 21 日的
交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 05 月 21 日 9:15-15:00。

    2、现场会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、股权登记日：2021 年 05 月 17 日（星期一）

    5、会议的出席情况

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东148人，代表股份1,405,664,847股，占上市公司总股份的78.9532％。其中：通过现场投票的股东28人，代表股份1,124,688,033股，占上市公司总股份的63.1713％。通过网络投票的股东120人，代表股份280,976,814股，占上市公司总股份的15.7819％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东146人，代表股份262,716,689股，占上市公司总股份的14.7562％。其中：通过现场投票的股东27人，代表股份75,387,732股，占上市公司总股份的4.2344％。通过网络投票的股东119人，代表股份187,328,957股，占上市公司总股份的10.5219％。

    本次会议由公司董事长张华立先生主持，全部董事、监事、高级管理人员出席会议，北京市君合律师事务所李若晨律师和李卉怡律师出席并出具了法律意见书。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：

    议案 1.00 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

    总表决情况：同意 1,405,621,547 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9969％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
    中小股东总表决情况：同意 262,673,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9835％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0165％。
    本议案获得通过。

    议案 2.00 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

    总表决情况：同意 1,405,621,547 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9969％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
    中小股东总表决情况：同意 262,673,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9835％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0165％。
    本议案获得通过。

    议案 3.00 关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案

    总表决情况：同意 1,405,621,547 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9969％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
    中小股东总表决情况：同意 262,673,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9835％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0165％。
    本议案获得通过。

    议案 4.00 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

    总表决情况：同意 1,405,663,547 股，占出席会议所有股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,715,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9995％；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    议案 5.00 关于 2021 年公司预计日常关联交易的议案

    本议案涉及关联交易，关联股东芒果传媒有限公司、中移资本控股有限责任公司回避表决。

    总表决情况：同意 285,403,323 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9995％；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 191,755,466 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9993％；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0007％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    议案 6.00 关于向银行申请授信额度的议案

    总表决情况：同意 1,405,663,547 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,715,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9995％；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    议案 7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

    总表决情况：同意 1,405,621,547 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9969％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
    中小股东总表决情况：同意 262,673,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9835％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,300

    本议案获得通过。

    议案 8.00 关于公司转让所持全资子公司湖南快乐通宝小额贷款有限公司
100%股权暨关联交易的议案

    本议案涉及关联交易，关联股东芒果传媒有限公司回避表决。

    总表决情况：同意 356,364,546 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 262,716,689 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    议案 9.00 关于公司董事会换届选举的议案

    总表决情况：同意 1,405,367,893 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9789％；反对 296,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,419,735 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8870％；反对 296,954 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1130％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得通过。

    议案 10.00 关于公司监事会换届选举的议案

    总表决情况：同意 1,405,664,847 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 262,716,689 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    议案 11.00 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

    总表决情况：

        11.01.候选人：选举张华立先生为公司第四届董事会非独立董事


        同意股份数:1,355,400,491 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 96.4242%。

        11.02.候选人：选举罗伟雄先生为公司第四届董事会非独立董事

        同意股份数:1,340,590,409 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 95.3706%。

        11.03.候选人：选举张勇先生为公司第四届董事会非独立董事

        同意股份数:1,355,160,162 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 96.4071%。

        11.04.候选人：选举蔡怀军先生为公司第四届董事会非独立董事

        同意股份数:1,355,449,662 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 96.4277%。

        11.05.候选人：选举刘昕先生为公司第四届董事会非独立董事

        同意股份数:1,355,159,062 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 96.4070%。

        11.06.候选人：选举唐靓先生为公司第四届董事会非独立董事

        同意股份数:1,