证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2019-047
芒果超媒股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议
（以下简称“会议”）通知于 2019 年 8 月 18 日以电子邮件方式向各位董事发出，
会议于 2019 年 8 月 28 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事
长张华立先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。全体董事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司 2019 年半年度报告及摘要所载信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2019 年半年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2019 年半年度审计报告的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2019 年半年度财务报表进行审
计并出具了标准无保留意见的《2019 年半年度审计报告》。经审议，董事会认为：审计报告客观、真实地反映了公司 2019 年上半年的财务状况和经营成果。审计报告的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于公司 2019 年半年度资本公积转增股本预案的议案》
结合公司当前实际经营和资本公积金的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，
公司拟在 2019 年半年度实施资本公积转增股本：即以 2019 年 6 月 30 日的总股
本 1,047,280,889 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，不送红股、
不进行现金分红。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事意见和预案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
经审议，董事会认为：《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
如实反映了公司 2019 年上半年募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事意见和《2019 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）进行的合理变更和调整，仅对财务报表格式和部分项目列报口径产生影响，对公司财务状况和经营成果不产生影响，同意公司本次会计政策变更。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事意见和会计政策变更具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意对《公司章程》的部分章节进行修改，修改的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司章程》修订对照表。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
经审议，董事会同意将公司董事会成员由七人增至九人，同时对应修改《董事会议事规则》相关内容。修改的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会议事规则》修订对照表。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
公司股东芒果传媒有限公司、中移资本控股有限责任公司分别提名罗伟雄先生、刘昕先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。本议案为分项表决事项，相关子议案审议表决结果如下：
（1）提名罗伟雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）提名刘昕先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见、非独立董事候选人简历及提名情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于提请召开公司 2019 年度第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2019 年 9 月 19 日召开公司 2019 年度第二次临时股
东大会。临时股东大会召开的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的通知公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会
2019 年 8 月 30 日
