证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2019-030
芒果超媒股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年5月22日（星期三）14：30
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月21日15:00至5月22日15:00。
2、现场会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2019年5月17日（星期五）
5、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东（或授权代表）共计99人，代表股份782,820,727股，占上市公司总股份的79.0709％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份701,957,327股，占上市公司总股份的70.9031％；通过网络投票的股东88人，代表股份80,863,400股，占上市公司总股份的8.1678％。
本次会议由公司董事会召集，董事长张华立先生主持会议。公司部分董事、监事、部分高管出席了会议，公司独立董事进行了述职，北京君合律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、提案审议与表决情况
议案1.00关于公司2018年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意782,805,727股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意110,483,281股，占出席会议中小股东所持股份的99.9864％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案2.00关于公司2018年度监事会工作报告的议案
总表决情况：同意782,805,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意110,483,281股，占出席会议中小股东所持股份的99.9864％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案3.00关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
总表决情况：同意782,805,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意110,483,281股，占出席会议中小股东所持股份的99.9864％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案4.00关于公司2018年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意782,787,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对32,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意110,465,481股，占出席会议中小股东所持股份的99.9703％；反对32,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案5.00关于2019年公司预计日常关联交易的议案
本议案涉及关联交易，股东芒果传媒有限公司、湖南高新创业投资集团有限公司和湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）回避表决。总表决情况：同意81,601,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意81,601,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9816％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案6.00关于向银行申请授信额度的议案
总表决情况：同意782,805,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意110,483,281股，占出席会议中小股东所持股份的99.9864％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案7.00关于调整公司独立董事津贴的议案
总表决情况：同意782,787,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对32,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意110,465,481股，占出席会议中小股东所持股份的99.9703％；反对32,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、备查文件
1、经由与会董事签字确认的《芒果超媒股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、君合律师事务所《关于芒果超媒股份有限公司2018年度股东大会的法律
意见书》。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会
2019年5月23日
