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迦南科技:第六届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-07-23

迦南科技:第六届监事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

                                                                                      300412
证券代码:300412          证券简称:迦南科技        公告编号:2024-065
          浙江迦南科技股份有限公司

      第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、会议通知时间与方式

  浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议
通知于 2024 年 7 月 3 日以现场及通讯方式送达全体监事

  2、会议召开的时间、方式和表决情况

  (1)会议时间:2024 年 7 月 23 日下午

  (2)召开地点:公司会议室

  (3)召开方式:以现场结合通讯方式召开

  (4)主持人:经半数以上监事推举,由监事王虎根先生主持

  (5)表决情况:会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人

  本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

  1.审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  选举王虎根先生为公司第六届监事会主席,任期三年,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                      浙江迦南科技股份有限公司监事会
                                                  2024 年 7 月 23 日


                                                                                      300412
简历:

  王虎根先生,1950年出生,硕士研究生,研究员,研究生导师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江省药政管理局副局长,浙江省药品GMP认证办公室主任,浙江省医学科学院副院长等。现任浙江华海药业股份有限公司监事会主席,万邦德新材股份有限公司监事会主席及公司监事会主席;浙江新光制药股份有限公司独立董事。截至目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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