证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2023-035
浙江迦南科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（周四）下午 13:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日
9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召 集 人：公司董事会；
5、主 持 人：董事长方正先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 176,464,388 股，占上市公司
总股份的 35.4519%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 175,549,588 股，占上市公司
总股份的 35.2682%。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 914,800 股，占上市公司总股份的
0.1838%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 15,416,200 股，占上市公司总
股份的 3.0971%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 14,501,400 股，占上市公司总
股份的 2.9134%。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 914,800 股，占上市公司总股份的
0.1838%。
3、其他出席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
1.审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 175,679,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5550%；反对
480,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2722%；弃权 304,930 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 14,630,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9066%；反对
480,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1154%；弃权 304,930 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9780%。
2.审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 175,984,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7278%；反对
480,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2722%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 14,935,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8846%；反对
480,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1154%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
3.审议通过了《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》。
总表决情况：
同意 175,984,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7278%；反对
480,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2722%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 14,935,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8846%；反对
480,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1154%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
4.审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意 175,984,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7278%；反对
480,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2722%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 14,935,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8846%；反对
480,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1154%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
5.审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意 175,974,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7226%；反对
489,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2774%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 14,926,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8250%；反对
489,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
6.审议通过了《关于公司 2023 年度续聘审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 175,974,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7226%；反对
480,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2722%；弃权 9,180 股（其中，因未投票默认弃权 9,180 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 14,926,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8250%；反对
480,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1154%；弃权 9,180 股（其中，因未投票默认弃权 9,180 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0595%。
7.审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度、
担保及开展票据池/资产池业务的议案》。
总表决情况：
同意 175,974,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7226%；反对
489,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2774%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 14,926,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8250%；反对
489,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
8.审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度使用闲置自有资金和闲置
募集资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：
同意 175,669,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5498%；反对
794,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4502%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 14,621,810 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8470%；反对
794,390 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1530%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
9.审议通过了《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。
总表决情况：
同意 175,549,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4816%；反对
914,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5184%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 14,501,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0660%；反对
914,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9340%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
特别说明：
1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过；
2、在本次股东大会上，独立董事向各位股东作了《公司2022年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：张立灏、张 昕
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
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