300412 深市 迦南科技

    浙江迦南科技股份有限公司章程修正案

    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度利润分配方案
已由公司第五届董事会第六次会议及 2021 年度股东大会审议通过，此次利润分配方案实施完成后，公司注册资本随之发生变动，总股本由 292,798,022 股增加至 497,756,637 股。同时，结合公司自身的实际情况，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟变
更部分章程条款。公司于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第九次会议审议通
过了《关于公司变更注册资本及修改章程的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

  条款                修订前                          修订后

 第六条  公司注册资本为人民币29,279.8022 万  公司注册资本为人民币49,775.6637 万
          元。                              元。

          本章程所称其他高级管理人员是指公  本章程所称其他高级管理人员是指公司
 第十一条 司的副总经理、董事会秘书、财务负责  的副总裁、董事会秘书、财务负责人等。
          人等。

 第十九条 公司股份总数为29,279.8022 万股。公  公司股份总数为 49,775.6637 万股。公
          司发行的所有股份均为人民币普通股。 司发行的所有股份均为人民币普通股。

          公司设总经理一名、副总经理若干名， 公司设总裁一名、副总裁若干名，均由
 第一百二 均由董事会聘任或解聘。            董事会聘任或解聘。

 十五条  公司总经理、副总经理、财务总监、董  公司总裁、副总裁、财务总监、董事会
          事会秘书为公司高级管理人员。      秘书为公司高级管理人员。

    将章程其他条款涉及“总经理”、“副总经理”职位描述的，修订为“总裁”、“副总裁”。此次修订仅为职务名称的变化，相关高级管理人员的职权不变。
    本章程修正案还需提交公司股东大会审议。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

                                        浙江迦南科技股份有限公司

                                        法定代表人签字：

                                                              方正

                                                    2022 年 8 月 25 日