300412 深市 迦南科技

                                                                                      300412
证券代码：300412          证券简称：迦南科技        公告编号：2022-030
            浙江迦南科技股份有限公司

          关于独立董事任期届满离任公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈智敏女士连续担任公司独立董事即将满六年，任期将届满。根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年，独立董事陈智敏女士将不再担任公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。截至本公告日，陈智敏女士未持有公司股份。

    鉴于陈智敏女士届满离任后，公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》的有关规定，陈智敏女士将自公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。在此之前，陈智敏女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行其职责。公司将尽快确定新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。

    陈智敏女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分发挥其专业优势，为公司提出了宝贵意见，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈智敏女士任职期间所做出的积极贡献致以诚挚的谢意。

    特此公告。

                                      浙江迦南科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 21 日