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证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2021-041
浙江迦南科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议通知于 2021 年 6 月 21 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2021 年 6 月 28 日下午
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）主持人：监事会主席郑高福先生
（5）监事出席会议情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。根据控股股东迦南科技集团有限公司和实际控制人方亨志先生推荐，公司监事会提名王虎根先生、方硕先生担任公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名王虎根先生为公司第五
届监事会非职工代表监事候选人；
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名方硕先生为公司第五届
监事会非职工代表监事候选人。
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以上非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事郑雄彪先生共同组成公司第五届监事会，任期三年（附件：非职工代表监事候选人简历）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于收购控股子公司少数股东部分股权的议案》
经审核，监事会认为：本次收购控股子公司少数股东部分股权的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，有利于公司将进一步增强对控股子公司的管控力度，符合公司发展战略规划。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司监事会
2021 年 6 月 28 日
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附件：非职工代表监事候选人简历
王虎根先生，1950年出生，本科学历，研究员，研究生导师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省药政管理局副局长，浙江省药品GMP认证办公室主任，浙江省医学科学院副院长等。现任浙江华海药业股份有限公司监事会主席，万邦德新材股份有限公司监事会主席；浙江新光制药股份有限公司独立董事。截至目前未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东和公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
方硕先生，1983年出生，博士学历，生物医学工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于南京绿叶制药有限公司及上海汇伦生命科技有限公司；现任南京比逊医药科技有限公司副总经理。截至目前未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东和公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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