300412 深市 迦南科技

                                                                                      300412
股票代码：300412          股票简称：迦南科技        公告编号：2021-029
            浙江迦南科技股份有限公司

  关于公司独立董事期满离任并补选独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、独立董事任期届满情况

    根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年，浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王虎根先生和胡柏升先生因任期届满将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。在担任公司独立董事期间王虎根先生和胡柏升先生勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王虎根先生和胡柏升先生在任职期间所做出的积极贡献致以诚挚的谢意。

    鉴于王虎根先生和胡柏升先生的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，王虎根先生和胡柏升先生将继续按照相关规定履行职责。

    二、补选独立董事情况

    公司于 2021 年 4 月 15 日召开四届董事会第二十一次会议，逐项审议通过了
《关于公司独立董事期满离任并补选独立董事的议案》，同意提名郑高利先生和许小明女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

    上述独立董事候选人的任职资格将在深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    特此公告。

                                      浙江迦南科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 15 日


                                                                                      300412
附件：

                        郑高利先生个人简历

    郑高利先生，1963 年出生，博士研究生，研究员，中国国籍，无境外永久
居留权。曾任浙江省医学科学院药物研究所副所长、所长、浙江省医学科学院安评中心主任等；现任杭州医学院安评中心研究员。

    截至本公告日，郑高利先生不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东和公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第 146 条规定及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

                        许小明女士个人简历

    许小明女士，1972 年出生，本科学历，注册会计师，税务师，中国国籍，
无境外永久居留权。曾任宁波菲尔德皮革制品有限公司主办会计、慈溪铭正会计师事务所审计经理等；现任慈溪弘正会计师事务所有限公司副主任会计师。

    截至本公告日，许小明女士不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东和公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第 146 条规定及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。