浙江迦南科技股份有限公司章程修正案
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身的实际情况，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟变更部
分章程条款。公司于 2021 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通
过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
条款 修订前 修订后
董事、监事、高级管理人员、持有公司股 董事、监事、高级管理人员、持有公司股
份 5%以上的股东，将其持有的公司股票在买 份 5%以上的股东，将其持有的公司股票或者
入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又 其他具有股权性质的证券 在买入后六个月内
买入，由此获得的收益归公司所有，公司董事 卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此获
会应当收回其所得收益。 得的收益归公司所有，公司董事会应当收回其
但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 所得收益。
而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受六个 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票
月时间限制。 而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受六个
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 月时间限制。
第二十九 有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
条 未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 然人股东持有的本公司股票或者其他具有股
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
公司董事会不按照本条第一款的规定执 的及利用他人账户持有的本公司股票或者其
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。 他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东
有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
股东大会是公司的权力机构，依法行使下 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
列职权： 列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
第四十一 （四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
条 （五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配政策、利 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
润分配方案和弥补亏损方案； 补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （九）对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；
（十二）审议批准第四十二条规定的担保 （十二）审议批准本章程第四十二条规定
事项； 的担保、财务资助及重大关联交易事项 ；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 （十三）审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
的事项； 的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；
（十六）公司交易事项（购买原材料、燃 （十六）公司交易事项（公司受赠现金资
料和动力以及出售产品、商品等与日常经营相 产、获得债务减免、提供对外担保、提供财务关的资产除外）达到下列标准之一的，应当提 资助、关联交易除外）达到下列标准之一的，
交股东大会审议： 应当提交股东大会审议：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期
经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产 经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作 总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作
为计算数据； 为计算数据；
2、交易标的（如股权) 在最近一个会计 2、交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额 度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额
超过 3000 万元； 超过 5,000 万元；
3、交易标的（如股权) 在最近一个会计 3、交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过
300 万元； 500 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的 50％以上， 占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，
且绝对金额超过 3000 万元； 且绝对金额超过 5,000 万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计 5、交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额 年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额
超过 300 万元。 超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取
其绝对值计算。 其绝对值计算。
（十七）审议法律、行政法规、部门规章 本款所称“交易”包括下列事项：购买或
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公
项。 司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；
上述股东大会的职权不得通过授权的形 提供财务资助（含委托贷款）；提供担保（指式由董事会或其他机构和个人代为行使。 上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司
的担保）；租入或者租出资产；签订管理方面
的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或
者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发
项目的转移；签订许可协议；放弃权利（放弃
优先购买权、优先认缴出资权利等）以及相关
法律法规认定的其他交易。本款所述购买或者
出售资产，不包括购买与日常经营相关的原材
料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日
常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、
出售此类资产的，仍包含在内。
（十七）审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
上述
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