股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2019-031
浙江迦南科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2019年5月15日（周三）下午13:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长方亨志先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份135,903,598股，占上市公司总股份的52.3114%。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份135,899,498股，占上市公司总股份的52.3098%。
通过网络投票的股东2人，代表股份4,100股，占上市公司总股份的0.0016％。
2、其他出席人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
1.审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意135,899,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.997%；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意17,792,998股，占出席会议中小股东所持股份的99.977%；反对4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.023%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意135,899,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.997%；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意17,792,998股，占出席会议中小股东所持股份的99.977%；反对4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.023%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3.审议通过了《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》。
总表决情况：
同意135,899,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.997%；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意17,792,998股，占出席会议中小股东所持股份的99.977%；反对4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.023%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
4.审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意135,899,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.997%；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意17,792,998股，占出席会议中小股东所持股份的99.977%；反对4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.023%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
5.审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意135,899,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.997%；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意17,792,998股，占出席会议中小股东所持股份的99.977%；反对4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.023%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
6.审议通过了《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》。
总表决情况：
同意135,899,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.997%；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.003%；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意17,792,998股，占出席会议中小股东所持股份的99.977%；反对4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.023%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
7.审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
总表决情况：
同意135,899,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.997%；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意17,792,998股，占出席会议中小股东所持股份的99.977%；反对4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.023%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
8.审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意135,899,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.997%；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意17,792,998股，占出席会议中小股东所持股份的99.977%；反对4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.023%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
9.审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意135,899,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.997%；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意17,792,998股，占出席会议中小股东所持股份的99.977%；反对4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.023%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
10.审议通过《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意135,899,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.997%；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意17,792,998股，占出席会议中小股东所持股份的99.977%；反对4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.023%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
特别说明：
1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过；
2、在本次股东大会上，独立董事向各位股东作了《公司2018年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：张立灏、张昕
3、结论意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。四、备查文件
1、《公司2018年度股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告
浙江迦南科技股份有限公司董事会
2019年5月15日
