股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-033
浙江迦南科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2018年5月10日（周四）下午13:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月10
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月9日
15:00至2018年5月10日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集 人：公司董事会；
5、主持 人：董事长方亨志先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份159,932,558股，占上市公司
总股份的61.4674%。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份159,932,558股，占上市公司
总股份的 61.4674%。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
2、其他出席人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
1.审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 159,932,558股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 19,530,058 股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份
的0%。
2.审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 159,932,558股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意19,530,058 股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份
的0%。
3.审议通过了《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》。
总表决情况：
同意 159,932,558股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意19,530,058 股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份
的0%。
4.审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意 159,932,558股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意19,530,058 股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份
的0%。
5.审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意 159,932,558股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意19,530,058 股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份
的0%。
6.审议通过了《关于公司2018年度续聘审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 159,932,558股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意19,530,058 股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份
的0%。
7.审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度向银行申请授信额度及担
保事项的议案》
总表决情况：
同意 159,932,558股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意19,530,058 股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份
的0%。
8.审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度使用闲置募集资金和闲置
自有资金购买保本理财产品的议案》
总表决情况：
同意 159,932,558股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意19,530,058 股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份
的0%。
特别说明：
1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过，其中议案7以特别决议审议通过；
2、在本次股东大会上，独立董事王虎根、胡柏升、陈智敏向各位股东作了《公司2017年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：张立灏、陈榅鹏
3、结论意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《公司2017年度股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告
浙江迦南科技股份有限公司董事会
2018年5月10日
