证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-036
浙江金盾风机股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（周五）下午 14:00
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28
日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日
上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王淼根先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 166,602,624 股，占上市公司
总股份的 40.9826％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 102,414,924股，占上市公司总股份的 25.1931％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份64,187,700 股，占上市公司总股份的 15.7896％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 28,518,680 股，占上市公司总
股份的 7.0153％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,500,180 股，
占上市公司总股份的 0.3690％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 27,018,500股，占上市公司总股份的 6.6463％。
3、公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：
同意 129,433,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的77.6899％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 37,169,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 22.3101％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 28,518,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
此议案获通过。
2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 129,433,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
77.6899％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 37,169,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 22.3101％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 28,518,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
此议案获通过。
3、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 129,433,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的77.6899％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 37,169,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 22.3101％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 28,518,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
此议案获通过。
4、审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬考核的议案》
关联股东王淼根（持股 50,843,082 股）、陈根荣（持股 29,470,662 股）对
本议案回避表决。
表决结果：
同意 49,119,680 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.9247％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权37,169,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.0753％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 28,518,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
此议案获通过。
5、审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬考核的议案》
表决结果：
同意 129,433,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的77.6899％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 37,169,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 22.3101％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 28,518,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
此议案获通过。
6、审议通过了《关于续聘2024年度公司审计机构的议案》
表决结果：
同意 129,433,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的77.6899％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 37,169,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 22.3101％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 28,518,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
此议案获通过。
7、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意 129,433,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的77.6899％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 37,169,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 22.3101％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 28,518,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
此议案获通过。
8、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 129,433,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的77.6899％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 37,169,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 22.3101％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 28,518,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
此议案获通过。
9、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行等额选举，王淼根先生、陈根荣先生、管美丽女士、阳洪先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体表决结果如下：
9.01 选举王淼根先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 129,414,744股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6787％。
中小股东表决情况为：同意 28,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9345％。
王淼根先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
9.02 选举陈根荣先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 129,414,744股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6787％。
中小股东表决情况为：同意 28,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9345％。
陈根荣先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
9.03 选举管美丽女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 129,414,744股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6787％。
中小股东表决情况为：同意 28,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9345%。
管美丽女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
9.04 选举阳洪先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 129,414,744股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6787%。
中小股东表决情况为：同意 28,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9345%。
阳洪先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
10、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行等额选举，朱建先生、徐伟民先生、李宗吾先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会
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