300411 深市 金盾股份

证券代码：300411    证券简称：金盾股份  公告编号：2022-048
          浙江金盾风机股份有限公司

 关于 2022 年第一次临时股东大会会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 28 日（周三）下午 14:00

  （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 28
日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；

  （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 28 日
上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

  2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室。
  3、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长王淼根先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    （二）会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：


  通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 143,522,951 股，占公司有表决
权股份总数的 35.7303%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 114,930,044股，占公司有表决权股份总数的 28.6120%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 28,592,907 股，占公司有表决权股份总数的 7.1183%。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 28,592,907 股，占公司有
表决权股份总数的 7.1183%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 28,592,907 股，占公司有表决权股份总数的 7.1183%。

  3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：

    议案一：审议通过了《关于选举公司独立董事候选人的议案》

  表决结果：

  同意143,513,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意28,583,907股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9685％；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0315％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  此议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见书

  天册（上海）律师事务所指派律师向曙光、沈逸凡出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。

                                  浙江金盾风机股份有限公司董事会
                                      二〇二二年九月二十八日