证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2022-034
浙江金盾风机股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 27 日（周一）下午 14:00
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 27
日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 27 日
上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王淼根先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 157,023,051 股，占公司有表决
权股份总数的 39.0912%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 114,930,044股，占公司有表决权股份总数的 28.6120%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 42,093,007 股，占公司有表决权股份总数的 10.4791%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 42,093,007 股，占公司有表决
权股份总数的 10.4791%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份42,093,007 股，占公司有表决权股份总数的 10.4791%。
3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
议案一：审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：
同意157,013,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意42,083,907股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9784％；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0214％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。
此议案获得通过。
议案二：审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意157,013,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意42,083,907股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9784％；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0214％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。
此议案获得通过。
议案三：审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
同意157,013,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意42,083,907股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9784％；反对9,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0214％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0002％。
此议案获得通过。
议案四：审议通过了《关于公司董事2021年度薪酬考核的议案》
表决结果：
同意157,013,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意42,083,907股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9784％；反对9,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0214％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0002％。
此议案获得通过。
议案五：审议通过了《关于公司监事2021年度薪酬考核的议案》
表决结果：
同意157,013,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意42,083,907股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9784％；反对9,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0214％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0002％。
此议案获得通过。
议案六：审议通过了《关于续聘2022年度公司审计机构的议案》
表决结果：
同意157,013,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意42,083,907股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9784％；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0214％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。
此议案获得通过。
议案七：审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意157,013,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意42,083,907股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9784％；反对9,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0214％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0002％。
此议案获得通过。
议案八：审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意157,013,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权100股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意42,083,907股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9784％；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0214％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。
此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
天册（上海）律师事务所指派律师向曙光、沈逸凡出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司本次股东大会作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十七日
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