证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2021-097
浙江金盾风机股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日（周一）下午 14:00
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 28
日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 28 日
上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王淼根先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 173,432,296 股，占上市公司
总股份的 42.6627％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 134,713,942股，占上市公司总股份的 33.1383％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份38,718,354 股，占上市公司总股份的 9.5243％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 58,502,252 股，占上市公司总
股份的 14.3910％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 19,783,898 股，
占上市公司总股份的4.8666％。通过网络投票的股东14人，代表股份38,718,354股，占上市公司总股份的 9.5243％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、议案：审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 173,426,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对
5,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,496,392股，占出席会议中小股东所持股份的99.9900％；反对5,860股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
此议案获通过。
2、议案：审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 173,426,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对
5,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,496,392股，占出席会议中小股东所持股份的99.9900％；反对5,860股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
此议案获通过。
3、议案：审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 173,426,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对
5,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,496,392股，占出席会议中小股东所持股份的99.9900％；反对5,860股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
此议案获通过。
4、议案：审议通过了《关于公司董事2020年度薪酬考核的议案》
总表决情况：
同意 173,426,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对
5,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,496,392股，占出席会议中小股东所持股份的99.9900％；反对5,860股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
此议案获通过。
5、议案：审议通过了《关于公司监事2020年度薪酬考核的议案》
总表决情况：
同意 173,426,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对
5,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,496,392股，占出席会议中小股东所持股份的99.9900％；反对5,860股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
此议案获通过。
6、议案：审议通过了《关于续聘2021年度公司审计机构的议案》
总表决情况：
同意 173,426,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对
5,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,496,392股，占出席会议中小股东所持股份的99.9900％；反对5,860股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
此议案获通过。
7、议案：审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 173,426,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对
5,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,496,392股，占出席会议中小股东所持股份的99.9900％；反对5,860股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
此议案获通过。
8、议案：审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 173,426,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对
5,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,496,392股，占出席会议中小股东所持股份的99.9900％；反对5,860股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
此议案获通过。
9、议案：审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 173,426,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对
5,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,496,392股，占出席会议中小股东所持股份的99.9900％；反对5,860股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
此议案获通过。
10、议案：审议通过了《关于中强科技2019-2020年度业绩承诺实现情况及减值测试情况、补偿方案的议案》
总表决情况：
同意 173,426,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对
5,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,496,392股，占出席会议中小股东所持股份的99.9900％；反对5,860股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
此议案获得通过。
11、议案：审议通过了《关于中强科技业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》
本议案涉及的关联股东周伟洪未出席本次股东大会。
总表决情况：
同意 173,426,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对
5,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,496,392股，占出席会议中小股东所持股份的99.9900％；反对5,860股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
12、议案：审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》
本议
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