300411 深市 金盾股份

证券代码：300411    证券简称：金盾股份    公告编号：2021-099
          浙江金盾风机股份有限公司

        关于四届一次监事会决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 28 日召开
了 2020 年年度股东大会，顺利换届选举产生了公司第四届监事会成员。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出，公司于当日下午在浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区浙江金盾风机股份有限公司三楼会议室以现场方式召开了四届一次监事会。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司全体监事推举钟胜章先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  一、会议审议情况

    审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

  同意选举钟胜章先生（简历详见附件）为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、备查文件

  四届一次监事会决议

                                      浙江金盾风机股份有限公司 监事会
                                            二〇二一年六月二十八日

附件：钟胜章先生简历

    钟胜章先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任
浙江上风实业股份有限公司深圳办事处主任。现任本公司营销中心总经理、监事。
  截至本公告披露日，钟胜章先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。