300411 深市 金盾股份

证券代码：300411    证券简称：金盾股份    公告编号：2021-006
          浙江金盾风机股份有限公司

      关于董事会、监事会延迟换届的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的
任期将于 2021 年 1 月 18 日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，公司第四
届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程。

    在换届选举完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。

    特此公告。

                                      浙江金盾风机股份有限公司 董事会
                                              二○二一年一月十八日