300411 深市 金盾股份

证券代码：300411    证券简称：金盾股份  公告编号：2020-034
          浙江金盾风机股份有限公司

    关于 2019 年不进行利润分配的说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开
第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

  一、利润分配预案的具体内容

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审【2020】4058 号），2019 年度母公司实现的净利润为 42,982,918.64 元，加上年结转未
分配利润-1,507,216,747.92 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供分配利
润为-1,464,233,829.28 元；合并报表中的可供分配利润为-1,460,901,030.73元。

  为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2019 年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  二、公司拟不进行利润分配的原因

  根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司可供分配利润为负数的实际情况，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故 2019 年度不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

  三、董事会的意见

  董事会经审议认为：为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2019 年度利
润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  四、独立董事的独立意见

  经认真核查,独立董事认为：我们审阅了公司《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，公司自上市以来一直执行良性的现金分红政策，给广大投资者提供持续回报，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，从公司实际情况出发拟定公司 2019 年度利润分配方案，兼顾了公司全体股东的利益及公司正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司长远发展和股东长远利益，我们一致同意董事会制定的 2019 年度利润分配预案，并同意提交公司2019 年度股东大会审议。

  五、监事会的意见

  公司监事会认为：董事会制定的 2019 年度利润分配预案符合公司目前实情况，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2019 年度利润分配预案。

  六、备查文件

  1、公司三届二十五次董事会会议决议；

  2、公司三届十八次监事会会议决议；

  3、独立董事关于三届二十五次董事会相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                      浙江金盾风机股份有限公司 董事会
                                          二〇二〇年四月二十九日