300410 深市 正业科技

证券代码：300410          证券简称：正业科技      公告编号：2024-016
              广东正业科技股份有限公司

            关于董事、副总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 2 月 29
日收到公司董事、副总经理徐地明先生的书面辞职报告。徐地明先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，同时亦辞去公司董事会战略委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效，徐地明先生辞职后不再担任公司及合并报表范围内公司的其他任何职务。

  徐地明先生的原定任期为 2021 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 28 日。截至
本公告披露日，徐地明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐地明先生辞去公司董事、副总经理职务后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。

  根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《广东正业科技股份有限公司章程》的相关规定，徐地明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。

  公司董事会对徐地明先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

                                      广东正业科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 2 月 29 日