证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023-051
广东正业科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开
第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，为保证公司董事会相关工作顺利开展，经董事长余笑兵先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任朱和海先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
朱和海先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东正业科技股份有限公司章程》等相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。朱和海先生熟悉履职相关的财务、管理、法律专业知识，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。朱和海先生简历详见附件。
朱和海先生的联系方式如下：
联系电话：0769-88774270
传真号码：0769-88774271
邮政编码：523808
电子邮箱：ir@zhengyee.com
联系地址：东莞市松山湖园区南园路 6 号
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
附：
朱和海先生简历
朱和海先生，汉族，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学本科
学历，证券分析师，中级经济师。2009 年 9 月参加工作，历任世纪证券有限责任公司风险管理部副主任，景德镇合盛产业投资发展有限公司投资部经理，景德镇合盛产业私募投资基金管理有限公司总经理、法定代表人。现任本公司董事、副总经理。
朱和海先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以
上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5
条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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