300410 深市 正业科技

证券代码：300410          证券简称：正业科技      公告编号：2022-035
              广东正业科技股份有限公司

            第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
的通知于 2022 年 7 月 9 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并
于2022年7月14日上午10时在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事邓景扬先生、涂宗德先生、顾智成先生、朱和海先生、独立董事符念平先生、汪志刚先生以通讯方式参与表决。本次董事会会议由公司董事长邓景扬先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

    1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

    为保证公司董事会相关工作顺利开展，经董事长邓景扬先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵红云先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

    三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                  广东正业科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 7 月 14 日