300410 深市 正业科技

证券代码：300410          证券简称：正业科技        公告编号：2022-018
              广东正业科技股份有限公司

      关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开
第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据回购注销部分限制性股票事项相应地减少注册资本并修订《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、减少公司注册资本及修订章程基本情况

  鉴于公司 2021 年度业绩考核目标的完成情况，未符合解除限售条件的限制性股票占第三个限售期计划解除限售额度的 30%及部分激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《广东正业科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）(二次修订稿) 》的相关规定，公司拟回购注销部分限制性股票共计 1,285,553 股，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及相关规定相应地减少注册资本，将上述事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理此次减少注册资本事项，包括但不限于修订《公司章程》、办理工商变更登记手续等。本次减少注册资本完成工商变更登记后，公司注册资本将由 368,940,250 元减至 367,654,697 元，公司总股本将由 368,940,250 股减至 367,654,697 股。修订《公司章程》具体如下：

  条款              修订前                        修订后

          公司注册资本为人民币          公司注册资本为人民币

 第六条

          368,940,250 元                  367,654,697 元

 第二十条  公司的股份总额为 368,940,250 股 公司的股份总额为 367,654,697 股

  除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。

    二、对公司的影响

  本次减少公司注册资本及修订《公司章程》符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响。本次减资及修订《公司章程》事项尚需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。公司会在股东大会审议通过后办理减少注册资本的相关工商变更登记手续，具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。

    三、备查文件

  1、公司第五届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

                                      广东正业科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 21 日