300410 深市 正业科技

证券代码：300410        证券简称：正业科技        公告编号：2021-138
              广东正业科技股份有限公司

            关于监事会完成换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开
2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举出公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：
    一、公司第五届监事会成员组成情况

    职工代表监事：黄玉莹女士

    非职工代表监事：胡建平先生、王海涛先生

    公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定禁止任职的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。公司职工代表监事的比例未低于三分之一。

    二、监事届满离任情况

    1、蔡林先生

    公司第四届监事会监事蔡林先生任期届满后将不再担任公司监事，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，蔡林先生未直接持有公司股份，其
配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，蔡林先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  2、曹燕子女士

  公司第四届监事会监事曹燕子女士任期届满后将不再担任公司监事，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，曹燕子女士未直接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，曹燕子女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  蔡林先生、曹燕子女士在担任监事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及监事会对蔡林先生、曹燕子女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                      广东正业科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 12 月 29 日