300410 深市 正业科技

证券代码：300410        证券简称：正业科技        公告编号：2021-140
              广东正业科技股份有限公司

            第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开
2021 年第三次临时股东大会换届选举产生了第五届董事会成员。根据公司《董事会议事规则》的规定，若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，董事长或其他召集人召开临时董事会会议可以不受通知时限的限制。在公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，公司第五届董事会第一次会议通知以现场通知的形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事会于 2021 年 12
月 29 日下午 4 点在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次董事会由全体董事一致同意推举董事邓景扬先生召集和主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    公司各位董事一致推选邓景扬先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将按照法定程序办理法定代表人工商变更登记手续。


  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

  经选举，公司第五届董事会专门委员会的人员构成如下：

  （1）审计委员会（3 人）：祝福冬（主任委员）、顾智成、汪志刚

  （2）提名委员会（3 人）：汪志刚（主任委员）、祝福冬、邓景扬

  （3）战略委员会（5 人）：邓景扬（主任委员）、徐地明、徐田华、祝福冬、符念平

  （4）薪酬与考核委员会（3 人）：祝福冬（主任委员）、涂宗德、符念平

  以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际要求，公司董事会同意聘任徐田华先生为公司总经理、徐地明先生为公司副总经理、范斌先生为公司副总经理、张斯浩先生为公司副总经理、路童歌先生为公司财务总监、王巍先生为公司董事会秘书、陈丽暖女士为公司证券事务代表；上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      广东正业科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 29 日