证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-032
广东正业科技股份有限公司
关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、利润分配方案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,920,321.24元，按10%提取法定盈余公积金0元后，当年实现可分配利润16,920,321.24元，加上以前年度结转的未分配利润432,069,459.66元，扣除报告期内因实施2017年度利润分配已发放的现金股利20,104,992.95元（含税），截止2018年12月31日，公司合计可供分配利润为428,884,787.95元人民币。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，并充分考虑公司目前未分配利润、资本公积金较为充足且股本规模相对较小等因素，公司拟以截止2018年12月31日的总股本为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利人民币4.2元（含税），合计派发现金红利82,330,845.66元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增9.5股。
二、按照分配总额不变的原则调整分配方案
2019年4月2日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，拟向199名激励对象授予限制性股票1,392万股。
2019年4月25日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于定向回购业绩承诺方2018年度应补偿股份的议案》，深圳市炫硕智造技术有限公司业绩不达预期，同意公司回购注销业绩承诺方应补偿股份合计4,884,956股。
如公司在权益分配前实施回购注销或实施股权激励股份授予，公司将按照分配总额不变的原则，根据股份变动的实际情况对分配比例进行调整。
三、利润分配方案与公司业绩成长性的匹配情况
2018年，公司经营状况良好，主营业务保持平稳增长，实现营业收入142,898.56万元，同比增长12.93%；计提大额资产减值准备后，归属于上市公司股东的净利润为1,692.03万元，同比下降91.44%，公司整体经营业绩依然向好，主要核心竞争力没有发生变化。
2018年，公司PCB检测自动化业务实现营业收入23,896.10万元，同比增长21.63%；液晶模组自动化业务实现营业收入44,029.29万元，同比增长37.68%；锂电检测业务实现营业收入18,628.20万元；智能制造自动化业务实现营业收入31,810.96万元，同比增长1.31%。
公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
四、董事会审议意见
该方案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩及成长性相匹配，并且该利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或不良影响，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
五、监事会审议意见
监事会认为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币4.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增9.5股的利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
六、独立董事意见
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。我们认为，该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的分红要求，未损害公司股东尤其是中小投资者的利益，有利于优化公司股本结构、增强股票流动性，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该方案提交董事会和股东大会审议。
七、其他
本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须经公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
