300410 深市 正业科技

正业科技:第三届董事会第二十七次会议决议公告
    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议的通知于2018年4月9日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，
并于2018年4月20日上午10时在公司五楼会议室以现场及通讯表决的方式召
开。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事肖万先生以通讯方式参
与表决。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制
内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严
禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过
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