证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-093
广东正业科技股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月04日，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2015年8月10日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，公司第二监事会第五次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2015年10月14日，公司2015年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、2015年10月28日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2015年12月04日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，对限制性激励计划的部分调整符合相关规定。
二、调整事项
1、关于限制性股票授予激励对象人数、授予数量和授予价格的调整
由于公司以总股本6000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。该利润分配方案已于2015年12月03日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票授予数量和授予价格作相应调整。
经过上述调整后，公司授予限制性股票的总数由382.80万股调整为957.00万股。授予价格由30.61元/股调整为12.244元/股。
由于原激励对象徐丽琴因离职失去激励资格，根据公司限制性股票激励计划的规定，取消向其授予的全部共计2.50万股限制性股票。
经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由957.00万股调整954.50万股。本次限制性股票的授予对象由103人调整为102人。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票授予激励对象人数、授予数量和授予价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司限制性股票激励计划调整事项发表独立意见如下：
公司本次调整限制性股票授予激励对象人数、授予数量和授予价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《激励计划》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对公司限制性股票授予激励对象人数、授予数量、授予价格进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
由于公司以总股本6000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。该利润分配方案已于2015年12月03日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票授予数量和授予价格作相应调整。
经过上述调整后，公司授予限制性股票的总数由382.80万股调整为957.00万股。授予价格由30.61元/股调整为12.244元/股。
由于原激励对象徐丽琴因离职失去激励资格，根据公司限制性股票激励计划的规定，取消向其授予的全部共计2.50万股限制性股票。
经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由957.00万股调整954.50万股。本次限制性股票的授予对象由103人调整为102人。
以上调整符合《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所对公司本次限制性股票激励计划的调整和授予相关事项出具的法律意见书认为：公司对本次激励计划涉及的限制性股票授予人数、数量及价格调整事项已经取得必要的批准和授权，本次调整符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3》及《公司章程》的相关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见；
4、广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司限制性股票激励计划的调整和授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
2015年12月04日
