300409 深市 道氏技术

证券代码：300409        证券简称：道氏技术        公告编号：2023-085
转债代码：123190        转债简称：道氏转02

            广东道氏技术股份有限公司

      第五届董事会2023年第10次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第
10 次会议的通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件、电话等方式向各位董事发
出，并于 2023 年 12 月 15 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 7 人，董事长荣继华先生因公出差委托董事聂祖荣先生代为投票。各董事均以通讯方式参加会议并表决。本次会议由副董事长聂祖荣先生主持，公司监事余祖灯先生、高秋林先生及王仕帅先生，副总经理王光田先生、魏英华先生、王健安先生及财务总监胡东杰先生、董事会秘书吴楠女士列席会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
    （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

  经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意：聘任洪卫先生为公司副总经理，分管公司精益制造方面的工作。任期自第五届董事会 2023 年第 10 次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。洪卫先生的任职资格符合担任
上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。

  洪 卫 先 生 的 简 历 等 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》。

  提名委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

  此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  （二）审议通过《关于不向下修正“道氏转 02”转股价格的议案》

  2023 年 11 月 27 日至 2023 年 12 月 15 日期间，公司股票已有 15 个交易日
的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 13.10 元/股），触发了“道氏转 02”转股价格的向下修正条件。

  鉴于“道氏转 02”距离 6 年的存续届满期尚远，综合考虑现阶段宏观经济、
市场环境、公司的基本情况等多重因素，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“道氏转 02”的转股价格向下修正的权利，且自本次董事会审议通过之日起未来 6 个月（2023 年
12 月 16 日至 2024 年 6 月 15 日）内，如再次触发“道氏转 02”转股价格向下修
正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024
年 6 月 16 日重新起算，若到时再次触发“道氏转 02”转股价格的向下修正条款，
公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道氏转 02”转股价格的向下修正权利。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“道氏转 02”转股价格的公告》。

  此议案经全体董事审议，6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。
  董事长荣继华先生及董事张翼先生作为“道氏转 02”的持有人，对本议案回避表决。

    三、备查文件

  1.第五届董事会 2023 年第 10 次会议决议；

  2.第五届董事会提名委员会 2023 年第 2 次会议决议。

特此公告。

                                  广东道氏技术股份有限公司董事会
                                                2023 年 12 月 15 日