300409 深市 道氏技术

证券代码：300409        证券简称：道氏技术      公告编号：2023-082
转债代码：123190        转债简称：道氏转02

            广 东道氏技术股份有限公司

        第 五届董事会2023年第9次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第
9 次会议的通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出，
并于 2023 年 12 月 4 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯
表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事7 人，董事张翼先生因公出差委托董事聂祖荣先生代为投票，独立董事秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士及董事王海晴先生、刘鑫炉先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事余祖灯先生、高秋林先生及王仕帅先生，副总经理王光田先生、副总经理王健安先生及财务总监胡东杰先生，董事会秘书吴楠女士列席会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
  （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意：聘任魏英华先生为公司副总经理，分管公司财务运营管理方面的工作。任期自第五届董事会 2023 年第 9
次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。魏英华先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。

    魏 英 华 先 生 的 简 历 等具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》。

    提名委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

    此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1.第五届董事会 2023 年第 9 次会议决议；

    2.第五届董事会提名委员会 2023 年第 1 次会议决议。

    特此公告。

                                      广东道氏技术股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 4 日