广东道氏技术股份有限公司
章程修订对照表
序号 原《章程》 修订后的《章程》
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
578,995,581 元。 581,327,930 元。
2 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为
578,995,581 股，公司的股本结构 581,327,930 股，公司的股本结构
为：普通股，无其他种类股票。 为：普通股，无其他种类股票。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
广东道氏技术股份有限公司
Guangdong Dowstone Technology Co., Ltd.
章
程
2023 年 4 月
目 录
第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股 份......5
第一节 股份发行 ......5
第二节 股份增减与回购 ......6
第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ......8
第一节 股 东 ......8
第二节 股东大会的一般规定 ......10
第三节 股东大会的召集 ......13
第四节 股东大会的提案与通知 ......14
第五节 股东大会的召开 ......15
第六节 股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会......23
第一节 董 事 ......23
第二节 董事会 ......26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......30
第七章 监事会......32
第一节 监 事 ......32
第二节 监事会 ......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......34
第一节 财务会计制度 ......34
第二节 内部审计 ......37
第三节 会计师事务所的聘任 ......38
第九章 通知与公告 ......38
第一节 通知 ......38
第二节 公告 ......39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......39
第一节 合并、分立、增资和减资 ......39
第二节 解散和清算 ......40
第十一章 修改章程......41
第十二章 附 则......42
第一章 总 则
第一条 为维护广东道氏技术股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）与其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依据《公司法》与其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起方式设立；在江门市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91440700666523481W。
第三条 公司于 2014 年 11 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 16,250,000 股，
于 2014 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：广东道氏技术股份有限公司
英文名称：Guangdong Dowstone Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：恩平市圣堂镇三联佛仔坳
邮政编码：529400
第六条 公司注册资本为人民币 581,327,930 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监以及经董事会决议明确的其他高级管理人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨是：采用先进的技术和科学的经营管理方法，增
强公司产品质量、服务和价格的整体竞争力，以使公司创造良好的经济效益并使股东获得满意的经济回报。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：无机非金属材料、高分子材料、
陶瓷色釉料及原辅料、陶瓷添加剂、陶瓷机电产品的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；锂电池材料、钴、镍、锰、铜、锡、钨、钼、铅、锌金属化合物及其制品的生产、研发、销售、仓储；经营自有产品和技术的进出口业务(国家禁止和限制及法律行政法规规定需前置审批的项目除外)。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第十八条 公司发起人的姓名或名称、认购的股份数、出资方式和出资时间
如下：
股东 股份数量
持股比例（%） 出资方式 出资时间
姓名 （万股）
荣继华 货币 领取营业执照前认购 50%股份，领取营业执
759.00 69.00 照之日起 2 年内认购剩余的 50%
梁海燕 货币 领取营业执照前认购 50%股份，领取营业执
242.00 22.00 照之日起 2 年内认购剩余的 50%
王军 货币 领取营业执照前认购 50%股份，领取营业执
49.50 4.50 照之日起 2 年内认购剩余的 50%
何云 所持股份已于 2009 年 9 月转让
第十九条 公司股份总数为 581,327,930 股，公司的股本结构为：普通股，
无其他种类股票。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减与回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股
东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份；
（二） 非公开发行股份；
（三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会批准的其他方式。
公司采用公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的方式募集资金，
可转债持有人在转股期内自由或通过发转股条款转股，将按照约定的转股价格转
换为公司上市交易的股票。转股产生的注册资本增加，由公司股东大会授权董事
会定期办理注册资本变更事宜。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公
司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股份的其他公司合并；
（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
（五） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六） 公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十四条 公司收购本公司股份可以下列方式之一进行：
（一） 证券交易所集中竞价交易方式；
（二） 要约方式；
（三） 法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式。
公司根据本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过证券交易所集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因
收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十三条（三）项、第（五）项、第（六）项规定的原因收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议方可执行。
公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第三节 股份转让
第二十六条 公司的股份可以依法转让。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职
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