300409 深市 道氏技术

证券代码：300409        证券简称：道氏技术        公告编号：2022-101
            广东道氏技术股份有限公司

      第五届董事会2022年第14次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第
14 次会议的通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件、电话等方式向各位董事发
出,并于 2022 年 10 月 24 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人；独立董事刘连皂先生、蒋岩波先生、秦伟先生及董事王海晴先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事余祖灯先生、何祥洪先生及王仕帅先生，副总经理王光田先生及王健安先生，财务总监胡东杰先生，董事会秘书吴楠女士列席会议。本次会议的召开及表决符合
《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
    （一）审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    董事会全体董事审议后认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制和审核符
合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

    此议案经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    （二）审议通过了《关于制定<员工借款管理办法>的议案》

    董事会全体董事审议后认为：公司制定的《员工借款管理办法》有利于吸引人才，稳定公司的核心骨干员工，帮助公司核心骨干员工、紧缺人才、特聘人员等缓解经济方面的压力，提升公司人才团队的凝聚力。董事会一致同意《关于制定<员工大额借款管理办法>的议案》，公司的独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《员工大额借款管理办法》。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第 14次会议相关事项的的独立意见》。

    此议案经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  （三）审议通过了《关于与龙南经济技术开发区管委会签订<投资兴办新能
  源电池材料项目合同书>的议案》

    为充分利用龙南市在交通区位条件、产业政策支持、新能源汽车产业链集群效应等方面的优势，董事会同意公司与龙南经济技术开发区管理委员会签订《投资兴办新能源电池材料项目合同书》，项目规划总投资 20 亿元，其中固定资产投资 10 亿元。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与龙南经济技术开发区管委会签订项目合同书的公告》。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第14 次会议相关事项的独立意见》。

    此议案经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  （四）审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人和聘任副
  总经理的议案》

    经审议，董事会同意提名刘鑫炉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自该议案经公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。同时董事会同意聘任刘鑫炉先生为公司副总经理,任期自第五届董事会 2022 年第 14 次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    刘 鑫 炉 先 生 的简 历 等 具 体内 容 详 见公司 同 日 披 露 于巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第 14 次会议相关事项的独立意见》。

    此议案经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    选举公司第五届董事会非独立董事的事项仍需提交股东大会审议。

  （五）审议通过了《关于 2022 年第三季度计提资产减值准备的议案》

    为真实反映公司截至 2022 年 9 月 30 日止的财务状况和经营情况，基于会计
谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对 2022年第三季度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备 88,194,491.01 元。本次计提资产减值准备的依据充分，公允反映了公司 2022 年第三季度财务状况及经营成果。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022 年第三季度计提资产减值准备的公告》。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会2022年第14次会议相关事项的独立意见》。
    此议案经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  （六）审议通过了《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 11 月 10 日（星期四）在佛山子公司会议室召开 2022 年第
六次临时股东大会，审议本次应提交股东大会审议的议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》。

    表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件
1.第五届董事会 2022 年第 14 次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会 2022 年第 14 次会议相关事项的独立意见。特此公告。

                                  广东道氏技术股份有限公司董事会
                                                2022 年 10 月 24 日